真实案例

1.江苏谢某平等人涉嫌非法经营案。2024年5月，江苏省宿迁市公安局依法立案侦办谢某平等人涉嫌非法经营案。经查，自2023年6月以来，犯罪嫌疑人谢某平、王某强伙同他人，未经有关部门核准，在多个期货公司注册账户作为母账户，再将母账户拆分为数千个虚拟子账户，以此方式私自搭建期货交易平台，从事非法期货经纪业务，并收取交易费。截至案发，谢某平、王某强等人共发展客户6300余名，涉案交易金额巨大，非法获利8500余万元。目前，谢某平等29名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

2.广东王某增等人涉嫌非法经营案。2024年3月，广东省深圳市公安局龙华分局依法立案侦办王某增等人涉嫌非法经营案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人王某增等人在未获得相关期货业务经营资质的情况下，注册成立资产管理公司，在网上招揽客户，以提供高回报的期货交易标的以及交易杠杆服务为诱饵，吸引客户通过其提供的期货交易软件开立账户，再以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法期货投资咨询服务业务，涉案交易金额5000余万元。目前，王某增等16名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

识别非法证券期货活动  保护金融消费者合法权益

第一步：看业务资质

企业成立必须经过法定程序办理工商注册登记手续，如果企业主体身份不合法，不真实，则涉嫌欺诈。交易者可查询涉嫌从事非法证券期货活动的网站、APP背后的运营机构。

想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格，可以登录中国证监会网站或中国证券业协会(www.sac.net.cn)和中国期货业协会(www.cfachina.org)网站进行查询。

第二步：看工商登记

交易者可通过该机构所在地企业信息官方网站查询经营状态，或向该机构所在地工商行政管理部门核实。若发现该企业被列入经营异常名录或注销状态，则应当提高警惕。

第三步：看收款账号

合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。

第四步：看营销方式

开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求，合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。

第五步：看互联网址

非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。交易者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址。

温馨提示：

交易者应当通过合法途径，参与期货交易，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。