12-31

2021

中国反洗钱报告2020

中国反洗钱报告2020

12-31

2021

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第五次全会

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第五次全会

08-17

2021

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第四次全会

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第四次全会

05-21

2021

FATF与埃格蒙特集团发布《贸易洗钱风险指标》报告

FATF与埃格蒙特集团发布《贸易洗钱风险指标》报告

05-21

2021

FATF发布《风险为本监管指引》

FATF发布《风险为本监管指引》

03-05

2021

中国代表团参加金融行动特别工作组第32届第2次全会

中国代表团参加金融行动特别工作组第32届第2次全会

02-03

2021

FATF发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告

FATF发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告

02-03

2021

中国反洗钱报告2019

中国反洗钱报告2019